第一章 總則
1.1本指南旨在規範 CoinW(以下簡稱「本平台」)處理來自政府執法機關或司法機關的正式請求(包括但不限於調查取證、帳戶凍結等)的程序與要求。
1.2本指南僅適用於調查取證及凍結類司法請求。本指南目前不適用於資產劃撥、返還或轉移類司法請求。對於此類請求,應符合適用國家及國際司法協助的法律規定,並將依據具體執法請求的性質與法律規定進行個案處理。
1.3本指南僅為操作性文件,並不構成對任何執法請求的自動承諾或保證。本平台將始終依據適用法律法規、服務條款及隱私政策進行處理。
第二章 執法請求渠道
2.1若您為授權執法人員,請透過以下電子郵件地址提交執法請求:
2.2執法人員發送執法請求時,應使用含有政府網域名稱的官方電子郵件地址(gov 網域信箱),或透過含有政府網域名稱的官方電子郵件地址對執法人員個人信箱進行授權。本平台不接受透過非官方渠道或個人聯絡方式提交的請求。
第三章 材料與資訊要求
3.1執法機關提交請求時,應至少提供以下文件與資訊:
立案決定書;
加蓋公章的正式執法文書(如協助調查通知書、凍結通知書等);
至少兩名經辦執法人員的有效工作證件掃描件或影本;
執法機關的官方聯絡方式(包括官方信箱、市話號碼及其他官方聯絡資訊,以便本平台與貴方聯繫);
案件情況說明及與請求事項相關的證明材料(包括資金鏈路圖等)。
註:
如執法機關的請求並非由官方信箱發出,則需提供其他可協助核實執法人員身份與請求真實性的材料(例如:兩名經辦執法人員手持工作證及執法文書的照片)。本平台保留在必要時要求補充材料的權利。
3.2執法機關應於郵件中明確說明所需協助內容,並提供足夠詳細資訊,以便本平台妥善處理。建議同時提供方便電話核實的時間區間。
3.3如非中文或英文文書,請提供經認證的翻譯文件。
3.4為提高效率,請於請求正文或附件中依照以下模板列明:
(i)帳戶識別資訊(UID/電子郵件/手機號碼);
(ii)鏈上地址/交易哈希;
(iii)時間區間(UTC);
(iv)請求事項(查詢/保存/凍結);
(v)法律依據與文書編號;
(vi)工作時間與聯絡人。
第四章 審核與核實
4.1本平台於收到執法請求後,將進行合法性與合規性審核,包括但不限於:
文書的合法性、真實性與完整性;
請求內容的合法性、合理性及關聯性;
執法人員身份的核實。
4.2於審核過程中,本平台可能要求提供進一步說明或補充材料。執法機關應積極配合。
第五章 拒絕情形
5.1 如出現以下情形,本平台有權拒絕提供協助:
執法請求材料不真實、不完整或無法核實;
請求事項與案件無關;
執法人員身份無法確認;
請求內容違反適用法律或超出本平台能力範圍。
5.2 如發現執法人員身份造假、材料虛假或其他嚴重違規行為,本平台有權拒絕協助,並保留依法向相關監管機構反映或採取進一步法律措施的權利。
第六章 保密與資料安全承諾(平台對執法請求的保密承諾)
6.1 保密義務
本平台承諾對執法請求及其內容、往來函件、所提供或生成的任何資料與資訊(以下統稱「保密資訊」)予以嚴格保密,除依法必須或經請求機關書面同意外,不向無關第三方披露。
6.2 最小必要與分級存取
本平台將遵循最小必要與知情即必要原則,為內部授權人員分配存取權限,並採取加密傳輸、日誌留痕、存取稽核等措施。
6.3 用戶通知例外
在法律允許且不妨礙調查的前提下,本平台可通知受影響用戶;若存在司法禁令/保密令,或通知可能影響調查與執法成效,本平台將暫緩或不予通知。
6.4 資料保存與刪除
與請求相關的資料與日誌,將於法定或約定期限屆滿後及時清理;如需延長保存,須具備書面依據。
6.5 資訊安全事件回應
如發生可能影響保密資訊安全的事件,本平台將立即啟動應急預案,採取補救措施,並於合法範圍內及時通知請求機關。
6.6 保密期限
除非法律另有規定,保密義務自資訊取得之日起持續有效,直至該等資訊依法進入公開領域。
第七章 附則
7.1本指南可能依據適用法律法規、監管要求及平台政策進行更新,更新版本將於本平台官方渠道公布。
7.2本指南所稱「執法機關」,係指任何依法具有執法權限的政府機構或司法機關。
7.3本指南之解釋權歸 CoinW 平台所有。
第一章 總則
1.1本指南旨在規範 CoinW(以下簡稱「本平台」)處理來自政府執法機關或司法機關的正式請求(包括但不限於調查取證、帳戶凍結等)的程序與要求。
1.2本指南僅適用於調查取證及凍結類司法請求。本指南目前不適用於資產劃撥、返還或轉移類司法請求。對於此類請求,應符合適用國家及國際司法協助的法律規定,並將依據具體執法請求的性質與法律規定進行個案處理。
1.3本指南僅為操作性文件,並不構成對任何執法請求的自動承諾或保證。本平台將始終依據適用法律法規、服務條款及隱私政策進行處理。
第二章 執法請求渠道
2.1若您為授權執法人員,請透過以下電子郵件地址提交執法請求:
2.2執法人員發送執法請求時,應使用含有政府網域名稱的官方電子郵件地址(gov 網域信箱),或透過含有政府網域名稱的官方電子郵件地址對執法人員個人信箱進行授權。本平台不接受透過非官方渠道或個人聯絡方式提交的請求。
第三章 材料與資訊要求
3.1執法機關提交請求時,應至少提供以下文件與資訊:
立案決定書;
加蓋公章的正式執法文書(如協助調查通知書、凍結通知書等);
至少兩名經辦執法人員的有效工作證件掃描件或影本;
執法機關的官方聯絡方式(包括官方信箱、市話號碼及其他官方聯絡資訊,以便本平台與貴方聯繫);
案件情況說明及與請求事項相關的證明材料(包括資金鏈路圖等)。
註:
如執法機關的請求並非由官方信箱發出,則需提供其他可協助核實執法人員身份與請求真實性的材料(例如:兩名經辦執法人員手持工作證及執法文書的照片)。本平台保留在必要時要求補充材料的權利。
3.2執法機關應於郵件中明確說明所需協助內容,並提供足夠詳細資訊,以便本平台妥善處理。建議同時提供方便電話核實的時間區間。
3.3如非中文或英文文書,請提供經認證的翻譯文件。
3.4為提高效率,請於請求正文或附件中依照以下模板列明:
(i)帳戶識別資訊(UID/電子郵件/手機號碼);
(ii)鏈上地址/交易哈希;
(iii)時間區間(UTC);
(iv)請求事項(查詢/保存/凍結);
(v)法律依據與文書編號;
(vi)工作時間與聯絡人。
第四章 審核與核實
4.1本平台於收到執法請求後,將進行合法性與合規性審核,包括但不限於:
文書的合法性、真實性與完整性;
請求內容的合法性、合理性及關聯性;
執法人員身份的核實。
4.2於審核過程中,本平台可能要求提供進一步說明或補充材料。執法機關應積極配合。
第五章 拒絕情形
5.1 如出現以下情形,本平台有權拒絕提供協助:
執法請求材料不真實、不完整或無法核實;
請求事項與案件無關;
執法人員身份無法確認;
請求內容違反適用法律或超出本平台能力範圍。
5.2 如發現執法人員身份造假、材料虛假或其他嚴重違規行為,本平台有權拒絕協助,並保留依法向相關監管機構反映或採取進一步法律措施的權利。
第六章 保密與資料安全承諾(平台對執法請求的保密承諾)
6.1 保密義務
本平台承諾對執法請求及其內容、往來函件、所提供或生成的任何資料與資訊(以下統稱「保密資訊」)予以嚴格保密,除依法必須或經請求機關書面同意外,不向無關第三方披露。
6.2 最小必要與分級存取
本平台將遵循最小必要與知情即必要原則,為內部授權人員分配存取權限,並採取加密傳輸、日誌留痕、存取稽核等措施。
6.3 用戶通知例外
在法律允許且不妨礙調查的前提下,本平台可通知受影響用戶;若存在司法禁令/保密令,或通知可能影響調查與執法成效,本平台將暫緩或不予通知。
6.4 資料保存與刪除
與請求相關的資料與日誌,將於法定或約定期限屆滿後及時清理;如需延長保存,須具備書面依據。
6.5 資訊安全事件回應
如發生可能影響保密資訊安全的事件,本平台將立即啟動應急預案,採取補救措施,並於合法範圍內及時通知請求機關。
6.6 保密期限
除非法律另有規定,保密義務自資訊取得之日起持續有效,直至該等資訊依法進入公開領域。
第七章 附則
7.1本指南可能依據適用法律法規、監管要求及平台政策進行更新,更新版本將於本平台官方渠道公布。
7.2本指南所稱「執法機關」,係指任何依法具有執法權限的政府機構或司法機關。
7.3本指南之解釋權歸 CoinW 平台所有。